गेमिंग एप्स के टैक्स चोरी: सिर्फ करंट बैंक खातों में मंगाई जाती थी रकम, सामने आई चौंकाने वाली बात

कम समय में करोड़ों कमाने के चक्कर कर चोरी के गोरखधंधे में शामिल गुर्गों ने छह महीने में ही करीब चालीस करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इधर से उधर करा दी।

Dec 5, 2024

गेमिंग एप्स के टैक्स चोरी: सिर्फ करंट बैंक खातों में मंगाई जाती थी रकम, सामने आई चौंकाने वाली बात

कम समय में करोड़ों कमाने के चक्कर कर चोरी के गोरखधंधे में शामिल गुर्गों ने छह महीने में ही करीब चालीस करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इधर से उधर करा दी। चूंकि बचत खातों में ज्यादा रकम का लेनदेन होने पर बैंक और जांच एजेंसियाें की नजर में आ जाती थीं, इसलिए आरोपी जरूरतमंद लोगों को तलाशकर उनके नाम पर पहले फर्जी फर्म के दस्तावेज बनवाते। इस काम को शास्त्रीनगर निवासी खन्ना उर्फ सनी करता। अनिल उन दस्तोवजों के जरिये संबंधित जिले में एक दुकान या कार्यालय खोलकर उसके आधार पर कई-कई बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाते। फिर उन खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन होता था। इन खातों के लिए उन्हें प्रति खाते के हिसाब से मोटा कमीशन मिलता था। उसमें से कुछ पैसा खाता धारक को दिया जाता था। मुख्य सरगना डेनियल और एलेक्स बैंक खातों की जानकारी रतनलालनगर निवासी जतिन गलानी उर्फ जीतू से टेलीग्राप एप के जरिये हासिल कर लेते ताकि ऑनलाइन बैंकिंग की जा सके। फिर सौरव ऐसे माबाइल और उन सिमों को एक्टिव करता जो करंट बैंक खातों से लिंक हैं। जिन खातों में रकम आती, सिर्फ उन्हें ही एक्टिव किया जाता।

एपीके फाइल के जरिये लिया जाता फोन का एक्सेस
जांच में पता चला है कि मुख्य सरगना डेनियल और एलेक्स टेलीग्राम के जरिये ही एपीके फाइल भेजते, जिसे जतिन व सौरव उन फोन में इंस्टॉल करते जिनमें लगे सिम का उपयोग किया जाना हो। एपीके फाइल अपलोड होते ही डेनियल और एलेक्स को सिम व मोबाइल का एक्सेस मिल जाता और वह उसी पर ऑनलाइन बैंकिंग कर खातों से रकम अपने अन्य खातों में ट्रांसफर कर लेते थे।

लाखों रुपये कमा लिया कमीशन
छह महीने में स्थानीय सरगना जतिन ने करीब 60 लाख रुपये से ज्यादा कमाया है जिसमें से 40 लाख रुपये नकद पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं, अनिल खन्ना को भी उसने करीब 25 लाख रुपये दिए हैं। सौरव दुलानी को प्रति डिवाइस यानी मोबाइल फोन का एक्सेस देने पर प्रति मोबाइल फोन एक हजार रुपये प्रतिदिन मिलते थे। वह भी करीब दो लाख रुपये से ज्यादा कमा चुका है। पुलिस यह रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है।

रिश्तेदारों व परिचिताें के जरिये फैलाया नेटवर्क
अनिल करंट खाते खुलवाता था। उसने कानपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में अपने जानने वालों के माध्यम से खाते खुलवाए। खाते लोगों को गुमराह करके अथवा पैसों का लालच देकर खुलवाए जाते थे। इन्हीं खातों में गेमिंग एप से मिली रकम जमा होती थी। खातों से पूरी रकम निकालने के बाद डेनियल जतिन को 2.50 प्रतिशत तक हिस्सा देता था। जतिन को यह पैसा यूएसडीटी (बिटक्वाइन में चलने वाला डॉलर) के रूप में मिलता था। उसे यह लोग बिटक्वाइन ट्रेडिंग एप के जरिए भुना लेते थे। रुपयों के लेनदेन को जिनका खाता लिया जाता है, उन्हें भी धनराशि का हिस्सा दिया जाता है।